第一部分 前 言

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1.1   編制說明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)  行業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況   是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)   論真實性負責(zé)，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

（1）    報告范圍：浙江榮泰電工器材股份有限公司

（2）    報告時間：2021 年１月至2021 年12 月，部分數(shù)據(jù)超出以上時間以實際為準

（3）    報告發(fā)布周期：一年

（4）   報告獲取方式：公司網(wǎng)站：https://iwomaster.cn/

1.2   董事長致辭

公司成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。多年來，榮泰電工人腳踏實地，誠信為本、銳意進取，敘寫下公司絢麗的發(fā)展篇章。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關(guān)心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關(guān)愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。 

浙江榮泰電工器材股份有限公司以“勤勉、敏銳、合作、誠信”為核心價值觀。兢兢業(yè)業(yè)苦練內(nèi)功，目前已成功創(chuàng)建了一支有凝聚力,高素質(zhì)的管理團隊。具備產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等一條龍服務(wù)，公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備先進、制作精密、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)良， 并具有完善的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品被廣泛運用于電線電纜、家電、冶金、建筑、高速鐵 路、汽車行業(yè)等領(lǐng)域，榮泰云母制品以品質(zhì)穩(wěn)定、服務(wù)專業(yè)贏得了松下、廣東美的等國內(nèi)外知名廠家的信任。

公司關(guān)注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以高質(zhì)量、高品位、零浪費的要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。公司一貫秉承合作、開放、責(zé)任、創(chuàng)新、高效的企業(yè)文 化。公司始終堅持“提供一絲不茍的產(chǎn)品，追求顧客滿意的服務(wù)，堅持不斷改進的理念， 實現(xiàn)共同發(fā)展的宗旨”的質(zhì)量方針。

回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領(lǐng)全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，共同努力！

董事長：曹梅盛2022 年 4 月

1.3   企業(yè)簡介

浙江榮泰電工器材股份有限公司是全球云母制品市場之一，是中國大型絕緣材料企業(yè)--浙江榮泰科技企業(yè)下屬企業(yè)。公司位于浙江省嘉興市，距離上海70公里。。

榮泰電工專注于耐高溫絕緣材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括耐火云母帶、云母板、云母管、云母電熱膜、云母發(fā)熱件、云母沖件與深加工件、云母絕緣子等。公司研發(fā)實力雄厚，擁有新型有機硅樹脂等多項知識產(chǎn)權(quán)。車間占地12000余平米，產(chǎn)銷能力居行業(yè)前列。

榮泰電工秉承"專業(yè)、誠信、開放"的理念，以"做最專業(yè)的云母制造商"為目標。公司及其產(chǎn)品先后通過ISO9001、ISO14000、UL、CUL、RoHS、TUV、NFF、FDA、REACH等多項認證與檢測。"榮泰"商標榮獲"浙江省著名商標"、"中國馳名商標";等榮譽稱號。

云母制品被廣泛運用于電線電纜、家電、冶金、建筑、高速鐵路、汽車行業(yè)等領(lǐng)域， 榮泰云母制品以品質(zhì)穩(wěn)定、服務(wù)專業(yè)贏得了松下、廣東美的等國內(nèi)外知名廠家的信任。

在全球經(jīng)濟一體化進程中，分工與協(xié)作是人類不斷進步的動力源泉，在中國日漸成為世界制造業(yè)基地的歷史進程中，我們真誠地期待著與您共同成長，共享和諧生活。

第二部分 報告正文

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第一章 質(zhì)量理念

1.1   企業(yè)使命

?  成為受社會、客戶、股東、員工尊敬的公司；

?  有社會責(zé)任感，遵紀守法，保護環(huán)境，追求企業(yè)成長與社會發(fā)展的和諧；

?  尊重客戶的需求與投資，通過創(chuàng)新，過程改進，員工的發(fā)展，不斷地為客戶創(chuàng)造價值；

?  不斷追求公司經(jīng)營結(jié)果的改進，為股東帶來長期良好的回報；

?  尊重員工的個性，為他們競爭能力的提升和快樂工作而投資，并為他們的貢獻給予合理的回報。

1.2   公司愿景

?  鑄就強勢企業(yè)，打造國際品牌，成為全球云母絕緣材料市場領(lǐng)導(dǎo)者和先行者。

1.3     核心價值觀

?  勤勉：在為客戶追求可能實現(xiàn)的最佳結(jié)果上，我們從不懈怠。

?  敏銳：我們目光遠大，不會坐等問題發(fā)生，并會預(yù)先估計客戶的需求，作好準備。

?  合作：我們聆聽客戶的意見，為客戶擬備真知灼見，并與高素質(zhì)的專家建立雙向的關(guān)系。

?  誠信：我們要堅持誠實守信、真誠處世、老實做人、注重信譽。

1.5   質(zhì)量方針

持續(xù)改進，弘揚榮泰云母之品牌；滿足顧客，引領(lǐng)世界云母之潮流

第二章 質(zhì)量管理

2.1     質(zhì)量管理機構(gòu)

圖表 2.1-1 管理組織架構(gòu)圖

2.1.1     總經(jīng)理職責(zé)

1.       認真貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)，全面負責(zé)公司的經(jīng)營管理；

2.       負責(zé)制定短期和長期發(fā)展規(guī)劃，確定方針與目標，并在全公司貫徹實施；

3.       確定管理代表，組織、編制和批準、頒發(fā)管理手冊，并督促實施；

4.       確定公司組織機構(gòu)，明確各部門的職能，各部門負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限；

5.       主持管理評審，對管理執(zhí)行工作和驗證活動提供配備充分的資源，確保管理體系的適用性和持續(xù)、有效地運行；

6.       對各部門業(yè)務(wù)的管理、指揮和督導(dǎo)；

7.       負責(zé)仲裁和解決重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全問題；

8.       對各類管理體系的有效性負責(zé)；

9.       審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況。

10.       確保公司各業(yè)務(wù)流程設(shè)計及實施時考慮 HSE 管理體系要求，將這些要求融入業(yè)務(wù)流程中；

11.       確保管流程所需的資源均是可獲得的；包括新知識、新技術(shù)、財務(wù)、設(shè)施及人力資源等。

12.       確保例會機制、公司 OA 及 ERP 等溝通機制的有效性。

13.       有效管理的溝通和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全要求的重要性的溝通；并積極參與其中。

14.       提供平臺，由行政部或安環(huán)部組織安全月、崗位技能大賽、優(yōu)秀員工表彰、公司企業(yè)文化建設(shè)等方式促使全員參與并為管理的有效性做出貢獻。采取培訓(xùn)、印發(fā)資料或例行會議等方式向員工傳達滿足相關(guān)方，法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；

15.       鼓勵、表彰、考核或提供必要的資源支持等方式推動各方面改進，包括創(chuàng)新（QC   成果等等）。

16.       支持其他管理者在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

17.       在組織內(nèi)制定、引導(dǎo)和推動支持實現(xiàn) HSE 管理體系預(yù)期結(jié)果的文化。

18.       保護員工不因報告事件、危險源、風(fēng)險和機遇受到報復(fù)；

19.       確保為員工的參與和協(xié)商建立并實施相應(yīng)的機制/過程；

20.       支持安委會的建立和運作；

21.       與相關(guān)方簽署的安全生產(chǎn)及消防目標責(zé)任書要求等。

2.1.2   管理者代表

       1.     負責(zé)按照 IATF16949、ISO19001  標準建立、實施和保持管理體系，負責(zé)與體系相關(guān)的外部聯(lián)系。

2.       確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。

3.       確保過程、風(fēng)險等得到識別、分析、確認、控制；

4.       向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。

5.      確保在整個組織內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與。

6.       負責(zé)體系所有過程的組織、協(xié)調(diào)工作，并提供意見。

7.       協(xié)助最高領(lǐng)導(dǎo)者定期召開管理評審會議，全面負責(zé)體系內(nèi)部審核工作。

8.       確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性。

2.1.3   顧客代表職責(zé)

1.       對客戶的要求及規(guī)范對公司內(nèi)相關(guān)人員進行傳達；

2.       參加產(chǎn)品或過程的特殊特性的確定和制定；

3.       參加新產(chǎn)品質(zhì)量目標的確定；

4.       確保有關(guān)糾正與預(yù)防措施有效并得到實施；

5.       參加產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)；

6.       參加工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃；

7.       確保新產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)滿足客戶要求；

8.       對顧客積分卡及門戶網(wǎng)站進行監(jiān)控。

2.1.4   銷售部職責(zé)

1. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織合同及訂單的評審，負責(zé)產(chǎn)品銷售工作，落實物資供貨交期；

2. 認真貫徹國家經(jīng)濟合同法，嚴守信譽及時回收貸款，匯聚銷售資金；

3. 負責(zé)產(chǎn)品售前售后服務(wù)等工作，不斷完善提高服務(wù)質(zhì)量，開拓國內(nèi)外市場；

4. 負責(zé)產(chǎn)品交付工作，實施監(jiān)督管理，協(xié)助做好運儲、防護、交付等過程管理；

5. 負責(zé)收集市場和顧客的信息意見，做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄管理；

6. 負責(zé)國內(nèi)外市場的開拓，參加有關(guān)展銷會、投標會等；

7. 定期分析有關(guān)銷售、供應(yīng)的信息及市場動態(tài)等，組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)員的水平，強化業(yè)務(wù)檔案管理；

8.  負責(zé)監(jiān)督合同執(zhí)行，處理合同變更；

9.  制定銷售計劃、拜訪計劃、回款計劃，時刻推動銷售轉(zhuǎn)化高價值客戶。

10.  確保項目目標實現(xiàn)，保證客戶滿意

11.       階段性目標和項目總體控制計劃，劃分出主要工作內(nèi)容和工作量，確定項目階段性目標的實現(xiàn)。

12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)，對屬下員工負有獎罰權(quán)，報領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.1.5   生產(chǎn)部職責(zé)

1. 執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)，跟蹤生產(chǎn)進度；

2. 參與新產(chǎn)品試產(chǎn)與合同評審；

3. 落實生產(chǎn)過程控制及 6S 監(jiān)督檢查/隱患排查工作的組織與落實，并對發(fā)現(xiàn)的問題加以跟蹤落實；

4. 負責(zé)安全生產(chǎn)，設(shè)備和設(shè)施的維護與管理，公用工程的管理；

5 負責(zé)組織員工的教育和培訓(xùn)、考核；

6. 負責(zé)現(xiàn)場 6S 監(jiān)督檢查、評定和員工人事獎懲；

7. 嚴格控制物料消耗和報廢，降低成本，促進技術(shù)革新，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。

8.   生產(chǎn)車間的原材料，在制品，成品的管理落實好標識，產(chǎn)品不得亂放；

9. 加強回收余料、廢品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人為報損浪費；

10.   負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境安全和職業(yè)健康的管理；

11. 抓好在車間內(nèi)原材料，在制品，成品的管理工作，提高安全意識，文明管理，確保

儲存環(huán)保安全；

12. 負責(zé)組織本部的環(huán)境因素及危險源等風(fēng)險的識別、評價及控制措施確定；參與各相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)義務(wù)的識別與合規(guī)性評價。

13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)，對屬下員工負有獎罰權(quán)，報領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.1.6   工程技術(shù)部職責(zé)

1.       組織開展新產(chǎn)品項目技術(shù)可行性的分析和評審

2.       制定新產(chǎn)品的開發(fā)計劃，組織開展新產(chǎn)品的開發(fā)工作

3.       制定新產(chǎn)品的設(shè)計方案，參與設(shè)計過程中的各種評審

4.       會同其他部門做好新產(chǎn)品的開發(fā)工作

5.       新產(chǎn)品的試制和工藝優(yōu)化、各種技術(shù)參數(shù)的驗證

6.       新產(chǎn)品工藝流程規(guī)范，技術(shù)文件的編制、審核、發(fā)行。

7.       對現(xiàn)有產(chǎn)品工藝持續(xù)優(yōu)化，使其提升效率、穩(wěn)定品質(zhì)、降低成本、

8.       現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)文件完善和建檔管理

9.       各種客供圖檔、內(nèi)部圖檔、技術(shù)資料的建檔管理和文件儲存管理

10.       負責(zé)新項目產(chǎn)品的相關(guān)模具，工裝夾具、加工費用的評審報價

11.       負責(zé)生產(chǎn)線產(chǎn)品的自動化生產(chǎn)的持續(xù)推進

12.       負責(zé)日常技術(shù)管理，協(xié)助生產(chǎn)車間建立質(zhì)量及生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康與安全風(fēng)險控制點，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題；

13.       配合實施技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)計劃，提高職工的操作技能，提高生產(chǎn)效率及專業(yè)技能；

14.       負責(zé)執(zhí)行各項技術(shù)要求，編制、審核現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書，各項技術(shù)規(guī)程，工藝流程及技術(shù)標準；

15.       開發(fā)新樣品，在工藝、配方設(shè)計時考慮生命周期觀點減少后續(xù)的環(huán)境、健康、操作等安全風(fēng)險。

16.       在工藝設(shè)計時考慮產(chǎn)品的可追溯性管理，以及防錯管理。

17.       負責(zé)模具的設(shè)計與管理

2.1.7   品質(zhì)部職責(zé)

1. 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全體系的建立、推行、維護與改進；

2. 依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全方針,協(xié)助總經(jīng)理制定符合公司現(xiàn)狀的目標,并定期進行統(tǒng)計與評估;

3. 負責(zé)內(nèi)部審核的策劃與實施、客戶審核的應(yīng)對、第三方審核的陪同,負責(zé)對一、二、三方審核問題點改善與落實;

4. 負責(zé)公司文件和記錄的歸口管理；

  5. 負責(zé)來料/生產(chǎn)過程/出貨零件質(zhì)量的監(jiān)控；

  6. 負責(zé)不合格品的評審/跟蹤及改進；

  7. 質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、整理和統(tǒng)計分析；

  8. 質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔和保管工作；

  9. 負責(zé)公司實驗室檢測設(shè)備和計量器具的管理；

10. 負責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量管理;(供應(yīng)商審核以及供應(yīng)商 PPAP 審批）客戶評審的應(yīng)對以及審核問題點的改善落實；

11. 負責(zé)客戶抱怨的分析﹑改進與效果驗證；

12. 負責(zé)新產(chǎn)品前期質(zhì)量策劃、圖紙/DVP 評審、PPAP 資料制作，新產(chǎn)品的試制與交樣品跟蹤；

13. 負責(zé)質(zhì)量考核機制的建立以及落實情況的跟蹤；

14. 負責(zé)質(zhì)量相關(guān)的人員培訓(xùn)。

2.1.8   采購部職責(zé)

1.      新供方、新物料系統(tǒng)編碼的建立時，建立《編碼規(guī)范書》

2.      負責(zé)新產(chǎn)品新物料的找尋,詢價,比價；并確保采購的物資滿足樣的環(huán)保及安全法規(guī)要求及公司的體系管理績效要求

3.      負責(zé)跟進新項目材料送樣,送相關(guān)部門測試確認；并根據(jù)測試確認結(jié)果采取相應(yīng)處理措施；

4.       組織對供應(yīng)商的調(diào)查、評定和資料匯總,建立合格供應(yīng)商的檔案；每年進行考核評級（從價格，交貨期，不合格處理，售后，HSE 等維度），淘汰不合格的供應(yīng)商，優(yōu)選長期合作的優(yōu)良供應(yīng)商。組織協(xié)調(diào)供方年度審核，并完成相應(yīng)整改項目的閉環(huán)。

5.       按照生產(chǎn)計劃，按照生產(chǎn)需要，申購相應(yīng)的物料并落實采購，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品、輔助材料、設(shè)備和勞保用品；

6.      物料跟催、物料進料情況匯總； 通報物料到料異常情況并協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理；參與

對不合格品的評審和處理；

7.       對供方往來賬務(wù)的核對，發(fā)票的勾兌，每月提交供方付款及相關(guān)預(yù)付款申付；

8.       其它非生產(chǎn)性物料、設(shè)備、治具或文具等的處理；

9.    負責(zé)組織供方（分包方）供貨/服務(wù)業(yè)績的考核及再評價工作。

10.  負責(zé)企業(yè)的物資、設(shè)備采購供應(yīng)方面的安全管理工作，保障安全生產(chǎn)物資供應(yīng)和調(diào)配。

11.  組織承運商、供應(yīng)商市場準入資質(zhì)、業(yè)務(wù)資質(zhì)、安全資質(zhì)等審查；與承運商簽訂安全協(xié)議，及時告知有關(guān)安全要求，明確安全責(zé)任。

2.1.9  行政部職責(zé)

1. 負責(zé)人事管理制度的建立、執(zhí)行檢查，并提出合理化建議；

   2. 負責(zé)組織培訓(xùn)調(diào)查及編制員工培訓(xùn)計劃，對從事特殊工種的人員進行資格認證考核；

3. 負責(zé)辦理入職手續(xù)，負責(zé)人事檔案管理、保管、用工合同的簽訂、續(xù)訂；

             根據(jù)國家規(guī)定的勞動工資政策制度，制定公司貫徹辦法，報請領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)批準后組織實施；

4. 員工日常考勤管理，工資核算，福利發(fā)放、集體活動的組織等。

5. 組織各部門落實人員崗位責(zé)任（職責(zé)）的建立；

6. 負責(zé)公司員工社會保險、雇主責(zé)任險辦理，勞動年檢、特殊工時的辦理；

7. 負責(zé)組織安排特殊崗位人員的職業(yè)健康體檢工作；

8. 處理員工糾紛、投拆等；

9. 滿足各部門需求，實施招聘選拔優(yōu)秀人才；

10. 負責(zé)員工工傷認定、鑒定等處理工作；

11. 負責(zé)廠區(qū)綠化、環(huán)衛(wèi)清潔工作；

12. 負責(zé)鍋爐和 RTO 的正常運作，調(diào)試和維護；

13. 安排食堂正常提供員工的用餐與用餐結(jié)算工作；

14. 負責(zé)外來的人員（政府機關(guān)、客戶）的接待工作；

15. 負責(zé)門衛(wèi)進、出管理工作；

16. 負責(zé)與工商、衛(wèi)生等部門的外聯(lián)工作；

17. 負責(zé)辦公用品及耗材的統(tǒng)計、采購工作；

18. 負責(zé)管理公司行政人事、總務(wù)后勤的協(xié)調(diào)工作；

19. 負責(zé)組織開展每年度員工滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況分析并做出改善。

2.1.10   物流部職責(zé)

     1.       負責(zé)編制計劃部有關(guān)操作相關(guān)程序（生產(chǎn)計劃子流程、物料計劃子流程、訂單發(fā)貨子流程、呆滯品管理辦法）

2.       定期進行數(shù)據(jù)分析，并提供相應(yīng)的管理報表給相關(guān)部門

3.       負責(zé)人力資源和行政管理等管理制度在本部門的執(zhí)行

4.       負責(zé)企業(yè)文化在本部門內(nèi)的傳播和宣導(dǎo)

5.       負責(zé)一部分銷售訂單的系統(tǒng)錄入工作

6.       負責(zé)收集建檔各生產(chǎn)車間的設(shè)備、人員、模具、工裝夾具等資料

7.       負責(zé)系統(tǒng)建檔及更新所有正式產(chǎn)品(或產(chǎn)品族)的物料清單 BOM,標準產(chǎn)能CAPACITY（如有）、工時（如有）、工藝路線等資料

8.       負責(zé)滾動日計劃的編制

9.       確認物料按需求采購到位后，調(diào)配生產(chǎn)資源，下發(fā)日計劃并跟進生產(chǎn)部訂單交付的實現(xiàn)，縮短訂單交付周期

10.       負責(zé)對生產(chǎn)訂單過程中的異常反饋并主導(dǎo)解決

11.       協(xié)助生產(chǎn)部門質(zhì)量、設(shè)備、工裝、模具等異常的處理（知道即可）

12.       如果訂單變更、減少、取消，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并要求限期提供物料、人工等浪費的統(tǒng)計資料后反饋銷售及總經(jīng)理處理

13.       判定不合格的成品重新安排生產(chǎn)

14.       負責(zé)統(tǒng)計生管相關(guān)報表的制作，并提供銷售部及總經(jīng)理參考（客戶統(tǒng)計，產(chǎn)品統(tǒng)計，產(chǎn)能統(tǒng)計，進度管理，異常管理）

15.       每日核對 MES 系統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和計件工資數(shù)據(jù)。

16.       負責(zé)生產(chǎn)部所需設(shè)備增添的審核確認物料控制

17.       負責(zé)主導(dǎo)物料補貨方式、安全庫存量、最大最小庫存的制定、跟蹤及調(diào)配（每月更新）

18.       負責(zé)根據(jù)物料計劃的編制，制定采購申購單，申購時需扣除庫存數(shù)量和訂單在途數(shù)量

19.       負責(zé)協(xié)助呆滯料的處理（呆滯料的定義：一種產(chǎn)品或物料 90 天沒有進出，呆滯料報告?zhèn)}庫每月提供）

20.       統(tǒng)計原輔料、半成品和成品的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)

21.       負責(zé)成品入出庫的查核及監(jiān)督（存量管理，確保出貨前貨物已經(jīng)入庫，確認質(zhì)檢報告已隨貨，確保裝車貨物與發(fā)貨單一致）

22.       負責(zé)編制出貨計劃，開具發(fā)貨通知單并交給倉庫發(fā)貨

23.       負責(zé)聯(lián)系物流方提貨，并合理安排各個公司的提貨時間，以保證出貨團隊工作負荷的均衡

24.       負責(zé)開具發(fā)貨單，并提交訂單、發(fā)貨單和出庫單給往來賬人員

25.       負責(zé)對物流方的選擇、考核與評價

2.1.11   安環(huán)部

1.       牢固樹立“安全第一”的思想，貫徹安全生產(chǎn)“五同時”原則；組織本單位安全 生產(chǎn)目標現(xiàn)行狀的分級簽訂工作；

2.       在新、改、擴建項目中，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，健全安全設(shè)施；

3.       監(jiān)督考核安全生產(chǎn)責(zé)任目標，審批安全生產(chǎn)獎懲方案；

4.       不間斷地主動地組織 HSE 風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措 施，消減風(fēng)險，預(yù)防事故的發(fā)生；

5.       負責(zé)組織公司危險作業(yè)票的許可管理；

6.       組織公司有關(guān)部門定期開展各種形式的安全檢查/隱患排查，并迅速做出處理。改善勞動條件和年度安全技術(shù)措施計劃，及時解決重大隱患，對本單位無力解決的重大隱患，向上級有關(guān)部門提出報告；

7.       組織對公司發(fā)生的重大事故進行調(diào)查分析，按“四不放過”的原則嚴肅處理，并  對所發(fā)生的重大事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告的正確性、及時性負責(zé)；

8.       負責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案文件的編制及審批工作,定期組織緊急事故演習(xí)并做好演習(xí)后評審及記錄工作；特別是事故后的相關(guān)預(yù)案的評審工作的落實；

9.       負責(zé)公司應(yīng)急物資的配置及分配、檢查、維護管理工作，確保有效可用。

10.       負責(zé)組織公司合規(guī)義務(wù)的識別與評價工作；

11.       負責(zé)每三年評審公司各項安全文明生產(chǎn)規(guī)章制度的適合性，并及時予以修訂；當(dāng)發(fā)生各項變更須進行修訂時，應(yīng)及時組織實施；

12.       負責(zé)公司員工的三級安全管理；

13.       負責(zé)區(qū)域內(nèi)外來承包單位的安全教育、安全協(xié)議及現(xiàn)場安全檢查/確認、必要的離場檢查/確認管理；

14.       負責(zé)公司廢棄物的日常控制、監(jiān)控及監(jiān)測等管理，包括危廢的委外處置管理；

15.       負責(zé)公司廢氣設(shè)施、危廢倉庫等的監(jiān)督管理；

16.       負責(zé)公司消防設(shè)施的管理，及其消防臺賬的建立；

17.       負責(zé)公司職業(yè)衛(wèi)生臺賬的建立，及其日常管理；

18.       負責(zé)制定勞保用品、防護用品的供應(yīng)標準；

19.       組織工傷、事故的調(diào)查分析，并提出處理意見；

20.       負責(zé)公司職業(yè)衛(wèi)生的評價、定期檢測；

21.       負責(zé)公司新改擴建項目的環(huán)境、安全、健康評價及三同時驗收工作；

22.       負責(zé)公司排污許可、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)的維護保持工作；

23.       負責(zé)將各部門的安全職責(zé)補充到各部門職責(zé)中；

24.       負責(zé)與外部關(guān)于安全、職業(yè)健康與環(huán)保方面的溝通；

25.       安全、職業(yè) 健康與環(huán)保相關(guān)的法律法規(guī)清單的建立、合規(guī)性評價，組織相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)；

26.       安全、職業(yè) 健康與環(huán)保相關(guān)的相關(guān)制訂的制訂和歸口管理；

27.       安全、職業(yè) 健康與環(huán)保設(shè)施的管理和定期監(jiān)測；

28.       相關(guān)的變更風(fēng)險管理；

29.       各部門涉及到安全、職業(yè)健康、環(huán)保和消防的培訓(xùn)，以及員工對外培訓(xùn)的對接；

30.       安全、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生網(wǎng)上系統(tǒng)日常維護和申報；

31.       日常隱患排查及其整改情況的管理。

2.2   質(zhì)量管理體系

1、公司以 IS09001:2015、IATF16949:2016 質(zhì)量管理體系標準要求為基礎(chǔ)，結(jié)合卓越績效模式和客戶的相關(guān)要求，形成了完整的質(zhì)量管理標準體系。并通過內(nèi)審、外審和管理評審，推進質(zhì)量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下列要求：

     a)   確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制；

b)   確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；

c） 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；

d)   確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運行和監(jiān)視；

   e)   監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；

f)   本公司確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外加工過程加以識別，并實施控制。

最高管理者組織確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標和衡量方法，公司的質(zhì)量目標和衡量方法包含在經(jīng)營計劃中。質(zhì)量目標必須是可達成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。

質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實顧客期望；質(zhì)量目標在每年年度經(jīng)營計劃中定出實際目標值。

2、公司運行了 ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系（汽車產(chǎn)品）、ISO9001：2015  質(zhì)量管理休系（汽車和非汽車產(chǎn)品）、ISO14001:2015 環(huán)境管理體系、ISO45001:2018  職業(yè)健康和安全管理體系和知識產(chǎn)權(quán)管理體系，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各部門的綜合管理水平。

2.3   質(zhì)量安全風(fēng)險管理與控制

質(zhì)量安全與風(fēng)險監(jiān)控方面。根據(jù)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)要求，建立了《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序》、《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》及產(chǎn)品檢驗規(guī)范等相關(guān)的管理制度，管理與控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性。通過設(shè)立質(zhì)量控制點對質(zhì)量控制點的人員能力、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點特性存在的風(fēng)險處于控制中。

實行產(chǎn)品線班組負責(zé)制，產(chǎn)品線班組對所管理的產(chǎn)品質(zhì)量，從投入到產(chǎn)出、再到交付后使用全權(quán)負責(zé)，一站式服務(wù)。

型式試驗方面，公司質(zhì)量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過 TS16949、ISO 9001 質(zhì)量管理體系認證，不斷完善質(zhì)量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內(nèi)部檢驗團隊專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與提升。同時，把質(zhì)檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責(zé)，并將質(zhì)量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內(nèi)容。

應(yīng)急管理方面，為預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應(yīng)對，公司成立了安委會和應(yīng)急小組，制訂了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，對火災(zāi)、斷電和可能造成質(zhì)量事故的事項有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，每年定期舉行消防演練和各種災(zāi)害應(yīng)急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應(yīng)對處置。

第三章 質(zhì)量誠信管理

公司的質(zhì)量誠信貫穿產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)、售后服務(wù)的全過程，建立了相關(guān)制度，加強員工的質(zhì)量責(zé)任感和質(zhì)量誠信教育，開展質(zhì)量承諾活動。建立了質(zhì)量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3.1  、產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量誠信管理

3.1.1    產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

公司規(guī)范設(shè)計開發(fā)，尊重知識產(chǎn)權(quán)。根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產(chǎn)品的開發(fā)計劃。在設(shè)計工作過程中充分考慮每個過程的內(nèi)外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要 求，設(shè)立相適應(yīng)的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責(zé)和相互協(xié)作關(guān)系，設(shè)定并控制過程的結(jié)果。為確保滿足關(guān)鍵要求，對承擔(dān)過程管理的相關(guān)部門設(shè)立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設(shè)計工作過程時充分考慮了新方法、新技 術(shù)、新知識的應(yīng)用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產(chǎn)效率以及成本控制等要求予以設(shè)計控制。

在科技成果方面，公司目前已獲得了 35 項專利，其中發(fā)明專利 2 項，實用新型專利33 項；另有 10 項發(fā)明專利申請中。

3.1.2    原材料或零部件采購誠信管理

公司規(guī)范采購制度，完善管理體系。根據(jù)采購管理中的成本效益、質(zhì)量優(yōu)先、進度配合、公平競爭、“同等質(zhì)量比價格、同等價格質(zhì)量比服務(wù)、同等服務(wù)比實力”等原則，制   定了《采購控制程序》、《供應(yīng)商的評價與管理控制程序》等相關(guān)程序文件，對采購相關(guān)工作進行制度規(guī)范。

實施供方績效評價體系，按照供應(yīng)商提供材料的重要性和質(zhì)量要求將供應(yīng)商進行分類管理。同時，根據(jù)供應(yīng)商管理相關(guān)制度對供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、服務(wù)、過程審核等項目按月進行考核評分，考核的結(jié)果與供應(yīng)商的配套比例和貨款的支付掛鉤。根據(jù)供應(yīng)商的意 愿，強化供方的幫扶力度，通過對供方質(zhì)量管理及檢驗人員進行培訓(xùn)等方式，為供應(yīng)商提供協(xié)助，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水平，確保來料質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。

3.1.3    生產(chǎn)過程誠信管理

公司結(jié)合戰(zhàn)略目標進行過程設(shè)計，通過導(dǎo)入卓越績效管理、加強自動化投入和信息化建設(shè)，提升產(chǎn)線的系統(tǒng)效率與穩(wěn)定性，并制定了與顧客有關(guān)的《與顧客有關(guān)過程的管理程序》、《生產(chǎn)控制程序》以及《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序文件進行系統(tǒng)管控，規(guī)范生產(chǎn)過程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)要素進行控制，使生產(chǎn)過程按確定的程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后經(jīng)品質(zhì)部確認。車間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對員工進行質(zhì)量改進等相關(guān)培訓(xùn)，提高操作員工的質(zhì)量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產(chǎn)操作。

設(shè)備管理：每年制訂設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設(shè)備進行點檢，涉及安全性能的設(shè)備每天按規(guī)定進行確認，確保設(shè)備的正常運行。

材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。品質(zhì)部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經(jīng)解綁，發(fā)不出鎖定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間嚴格執(zhí)行產(chǎn)前會議制度，產(chǎn)品上線前均組織生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)崗位人員明確產(chǎn)品要求及歷史問題點，提前做好應(yīng)對的準備和明確過程質(zhì)量的控制重點，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關(guān)人員改進；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開周質(zhì)量例會或組織質(zhì)量攻關(guān)小組進行跟進直至完成閉環(huán)整 改。

現(xiàn)場與安全管理：公司建立了現(xiàn)場管理指標，并嚴格按照 6S 標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現(xiàn)場管理檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現(xiàn)場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關(guān)安全管理制度及應(yīng)急預(yù)案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓(xùn)，定期組織安全消防演練等應(yīng)急預(yù)案演練。

測量設(shè)備管理：每年制訂測量設(shè)備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設(shè)備，利用檢測設(shè)備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設(shè)備的有效性。

3.1.4    產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務(wù)責(zé)任。

1）  對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，銷售部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

  2）  在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給品質(zhì)部。

3）  銷售部應(yīng)定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）  每次拜訪客戶，都應(yīng)寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

公司建立并實施了相應(yīng)的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上， 公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《與顧客有關(guān)與顧客有關(guān)過程的管理程序》；重點確立顧客滿意度指標并領(lǐng)先同行，增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

3.2    質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1    員工教育

公司將員工學(xué)習(xí)和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，營造全員學(xué)習(xí)的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓(xùn)工作提到了議事日程，短期培訓(xùn)班已不適應(yīng)公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓(xùn)，以提高員工的整體素質(zhì)，公司建立并實施了《人力資源管理程序》。公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識、質(zhì)量知識、質(zhì)量管理制度、專業(yè)知識等培訓(xùn)內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓(xùn)計劃》等，對質(zhì)量誠信教育進行了安排布置。

表 3.2-1 公司培訓(xùn)系統(tǒng)

根據(jù)公司教育培訓(xùn)方案對全體員工進行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識方面的教育培訓(xùn)， 做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓(xùn)效果和質(zhì)量。

3.2.2        誠信自律

公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。真  實、準確、及時、完整地在網(wǎng)上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布

的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。

3.2.3    企業(yè)文化

高層領(lǐng)導(dǎo)為使員工和相關(guān)方了解組織價值觀等企業(yè)文化，通過多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應(yīng)商、政府及社會組織進行溝通，實現(xiàn)評價，達到推介企業(yè)，促進企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。

表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式

3.3      營造誠信守法環(huán)境

3.3.1    恪守誠信

公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實踐中總結(jié)提煉的價值觀就是“誠信、敬業(yè)、務(wù)實、創(chuàng)新”，并以此為準繩奉行不止，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務(wù)，公司從不違約，也從不因為價格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。

3.3.2    遵紀守法

公司高管帶頭認真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務(wù)協(xié)議等方式，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同， 成立了完善的工會組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓(xùn)，有效維護了員工的合法權(quán)益。公司導(dǎo)入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“6S”管理、安全操作培訓(xùn)等一系列活動，此外積極進行生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)

4.1   標準管理

公司注重標準化體系建設(shè)，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質(zhì)量管理標準方面，以 TS16949、ISO 9001 質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實際情況，形成了質(zhì)量管理體系文件。

公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)

公司建立了以技術(shù)標準為主體，層次分明、機構(gòu)合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。

4.2   計量管理

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設(shè)備；生產(chǎn)過程的計量檢測設(shè)備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設(shè)有專職人員負責(zé)設(shè)備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設(shè)備的定期委外校準或檢定工作，     并增加內(nèi)部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在生產(chǎn)工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設(shè)備計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領(lǐng)用出庫必須通過檢定或校準并經(jīng)過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌     握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.3   認證管理

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范及標準，公司先后通過 ISO 9001管理體系、TS16949 質(zhì)量管理體系（不含研發(fā)）認證。

公司堅持“保障安全、預(yù)防污染、遵守法規(guī)、持續(xù)改進”的 ES 方針，通過加強對生產(chǎn)全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導(dǎo)健康生活方式，關(guān)注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內(nèi)審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結(jié)合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學(xué)、高效。

4.4   特種設(shè)備安全管理

我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進行保養(yǎng)和檢測， 及時整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1   產(chǎn)品質(zhì)量水平

本公司主要產(chǎn)品主要為云母制品，產(chǎn)品達到“浙江制造”認證標準的水平。

產(chǎn)品的關(guān)鍵和重要特性必須經(jīng)過 100%工序檢測合格才進行轉(zhuǎn)序。產(chǎn)品一次交驗的合格率達到 95%以上。

 圖 5.1 質(zhì)量管理體系證書

5.2   產(chǎn)品售后責(zé)任

公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務(wù)責(zé)任。

1）  對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，銷售部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

2）  在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給品質(zhì)部。

3）  銷售部應(yīng)定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）  每次拜訪客戶，都應(yīng)寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求， 建立并實施了《與顧客有關(guān)與顧客有關(guān)過程的管理程序》；重點確立顧客滿意度指標并領(lǐng)先同行，增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

5.3     企業(yè)社會責(zé)任

公司在專注于經(jīng)營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔(dān)起自己的各項社會責(zé)任，公司具體在社會責(zé)任方面的作為，詳見《社會責(zé)任報告》。

第六章 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

6.1   質(zhì)量投訴處理

投訴的處理流程：銷售部負責(zé)收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖 6.1 投訴管理流程。其職責(zé)是：客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務(wù)員外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務(wù)的組織與落實；協(xié)助業(yè)務(wù)員做好質(zhì)量信息的處理回復(fù)；客戶質(zhì)量要求識別輸入與管理；與公司品質(zhì)部等職能部門接口做好售后服務(wù)工作；外部質(zhì)量運行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失。

圖 6.1 投訴管理流程

銷售部負責(zé)接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關(guān)信息傳遞到品質(zhì)部，品質(zhì)部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關(guān)人員對可疑產(chǎn)品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產(chǎn)品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應(yīng)包含原材料庫和相應(yīng)的分供方；②品質(zhì)部組織相關(guān)人員根據(jù)異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客戶信息處置表》；③在 24 小時內(nèi)提出并實施臨時遏制措施，在3 個工作日完成原因分析及初步改善對策，7 個工作日內(nèi)制訂并實施長期的改善對策，在1 個月內(nèi)完成對策的效果驗證。④改善措施經(jīng)過確認后，將《客戶投訴處理表》發(fā)給銷售部，反饋客戶，并獲取客戶認可。⑤由品質(zhì)部對糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗證是否有效。⑥ 品質(zhì)部對改善結(jié)果進行稽核跟進和判定，如改善的成效不好時，則需重新發(fā)放新的《客戶信息處置表》，追蹤至問題完全改善解決時才能結(jié)案。⑦對于顧客投訴并提出退貨的，銷售部還需填寫《退貨處理審批表》，經(jīng)審批后，依據(jù)流程辦理相關(guān)事項；對于退貨品，其處理方式、處理過程和質(zhì)量損失成本，均應(yīng)形成相應(yīng)的記錄。⑧投訴信息的積累、分析。售后服務(wù)、品質(zhì)部負責(zé)定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。

6.2     產(chǎn)品質(zhì)量承諾

為構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，維護消費者合法權(quán)益，公司向社會作出鄭重承諾：

依法依規(guī)做精品

嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標 準，嚴格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質(zhì)量主體責(zé)任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和要求，做感動人心的高端職業(yè)裝定制。

快速響應(yīng)做服務(wù)

推進售后服務(wù)體系建設(shè)，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應(yīng)。并承諾，對于顧客的投訴:

在 24 小時內(nèi)提出并實施臨時遏制措施；

在 3 個工作日完成原因分析及初步改善對策，7 個工作日內(nèi)制訂并實施長期的改善對策；

③在 1 個月內(nèi)完成對策的效果驗證。邁向目標零缺陷

加強全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進的質(zhì)量管理方法，完善質(zhì)量保證體系，加強原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品出廠等全過程質(zhì)量控制，向質(zhì)量“零缺陷”的目標不斷   邁進。

第三部分  結(jié)    語

自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產(chǎn)品質(zhì)量 法》和《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“以人為本”“共同發(fā)展”的理念，保障員工的合法權(quán)益，恪守產(chǎn)品質(zhì)量，“決不讓一件不合格產(chǎn)品出廠”的質(zhì)量宣言，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產(chǎn)品。學(xué)習(xí)世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內(nèi)部管理流程、整合管理方法，為實現(xiàn)“浙江制造”國內(nèi)領(lǐng)先、國際   一流的目標持續(xù)努力。

質(zhì)量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟， 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會不斷提高。作為一個負責(zé)任的企業(yè)，我們在質(zhì)量誠信體系建設(shè)上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質(zhì)量管理基礎(chǔ)，推   動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質(zhì)量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“提供一絲不茍的產(chǎn)品，追求顧客滿意的服務(wù)，堅持不斷改進的理念，實現(xiàn)共同發(fā)展的宗旨”的質(zhì)量方針為指引，努力夯實質(zhì)量誠信基礎(chǔ)，持續(xù)提升產(chǎn)質(zhì)量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁   進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)！

浙江榮泰電工器材股份有限公司

2022 年 4  月